О порядке передачи информации в соответствии с Указанием Банка России от 23.07.2009 N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20.07.2007 N 308-П"

В соответствии с Указанием Банка России от 23.07.2009 N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (далее — Положение N 308-П (в редакции Указания Банка России от 23.07.2009 N 2265-У) уполномоченные банки, филиалы уполномоченных банков (далее — уполномоченные банки) передают в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, информацию о нарушениях лицами, осуществляющими надзор за их деятельностью, информацию о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в виде электронного сообщения (далее — ЭС) для последующей передачи органу валютного контроля.

Уполномоченные банки формируют ЭС в форматах, установленных приложением N 2 к Положению N 308-П (в редакции Указания Банка России от 23.07.2009 N 2265-У), начиная с отчетной информации за декабрь 2009 года.

Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России было разработано программное обеспечение для формирования уполномоченными банками ЭС в форматах, установленных приложением 2 к Положению N 308-П (в редакции Указания Банка России от 23.07.2009 N 2265-У).

Указанное программное обеспечение (файл m308_kb2.arj) можно получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за уполномоченным банком.

Обращаем внимание, что указанный файл уполномоченные банки также могут получить с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия Московского ГТУ Банка России.

Дополнительно сообщаем, что для формирования ЭС в формате, установленном в приложении 2 к Положению N 308-П (в редакции Указания Банка России от 23.07.2009 N 2265-У), уполномоченные банки могут использовать программное обеспечение как полученное от Банка России, так и разработанное самостоятельно или сторонними организациями.