О мерах, принимаемых кредитными организациями по борьбе с финансированием терроризма

Центральный банк Российской Федерации доводил до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Указания оперативного характера, содержащие списки юридических и физических лиц, признанных правительствами иностранных государств и международными организациями причастными к финансированию терроризма и террористической деятельности:

— от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма";

— от 28 ноября 2001 г. N 136-Т "В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т";

— от 27 декабря 2001 г. N 166-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 28.11.2001 N 136-Т";

— от 1 февраля 2002 г. N 12-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН";

— от 11 апреля 2002 г. N 44-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 01.02.2002 N 12-Т";

— от 20 мая 2002 г. N 66-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 01.02.2002 N 12-Т".

Кроме того, Указанием оперативного характера от 20 мая 2002 г. N 67-Т "О нормативных правовых актах, применимых в целях борьбы с финансированием терроризма" до кредитных организаций доведен перечень нормативных актов, которые должны приниматься во внимание в случае обнаружения упоминания о лицах, связанных с финансированием терроризма.

В соответствии с письмом Банка России от 21 июня 2002 г. N 75-Т "Московское ГТУ Банка России просит в срок до 3 июля 2002 г. представить информацию об использовании в работе Вашей кредитной организации перечисленных Указаний оперативного характера, в частности, о том, какие действия и какого характера были Вами предприняты.

Информация представляется в экспедицию Московского ГТУ Банка России по адресу: Лубочный пер., д. 2 с пометкой "Для Управления аудита и внутреннего контроля кредитных организаций".