Без рубрики
О внесении изменений и дополнений в Методические рекомендации по организации работы органов службы занятости по выявлению фактов попытки получения либо получения безработными гражданами пособия по безработице, стипендии, досрочной пенсии, материальной помощи и иных социальных выплат из Фонда занятости населения г. Москвы обманным путем
Приказ Комитета труда и занятости Правительства Москвы от 21.03.2000 N 107
Во исполнение приказа Комитета труда и занятости Правительства Москвы (далее — Комитета) от 12.01.2000 N 9 "О внесении изменений и дополнений в Порядок работы органов службы занятости г. Москвы, утвержденный приказом КТиЗ от 12.08.99 N 138", а также в целях совершенствования работы Комитета и управлений труда и занятости административных округов приказываю:
1. Внести изменения и дополнения и изложить в новой редакции Методические рекомендации по организации работы органов службы занятости по выявлению фактов попытки получения либо получения безработными гражданами пособия по безработице, стипендии, досрочной пенсии, материальной помощи и иных социальных выплат из Фонда занятости населения г. Москвы обманным путем (далее — Методические рекомендации), утвержденные приказом Комитета от 14.09.1999 N 147 (приложение).
2. Начальникам управлений труда и занятости административных округов:
2.1. В недельный срок со дня получения настоящего приказа ознакомить с ним всех работников управлений и отделов (центров).
2.2. Обеспечить работу структурных подразделений в строгом соответствии с новой редакцией Методических рекомендаций.
3. Управлению содействия занятости (Мельников С.А.) оказывать практическую помощь управлениям труда и занятости административных округов по применению Методических рекомендаций.
4. Начальнику Отдела организации работы с населением (Цицинова Л.Е.) в двухмесячный срок внести соответствующие изменения и дополнения в Порядок работы органов службы занятости г. Москвы, утвержденные приказом Комитета от 12.08.99 N 138.
5. Считать утратившим силу приказ Комитета от 14.09.99 N 147.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя Комитета Дудникова С.В.
Председатель Комитета А.И. Жданов
Приложение к приказу Комитета труда и занятости от 21 марта 2000 г. N 107
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ И УПРАВЛЕНИЙ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ ПОПЫТКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИБО ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, СТИПЕНДИИ, ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ФОНДА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. МОСКВЫ ОБМАННЫМ ПУТЕМ (ДАЛЕЕ — МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)
I. Общие положения
1.1. В целях предотвращения незаконной выплаты денежных средств из Фонда занятости населения г. Москвы (далее — Фонд занятости), выявления граждан, получающих или пытающихся получить пособие по безработице, стипендию, досрочную пенсию, материальную помощь и иные социальные выплаты обманным путем, управления труда и занятости административных округов (далее — УТиЗ АО) Комитета труда и занятости Правительства Москвы (далее — КТиЗ) совместно с территориальными органами управлений внутренних дел г. Москвы (УВД), инспекциями по налогам и сборам, районными управлениями социальной защиты населения (РУСЗН) проводят соответствующую работу по выявлению фактов попытки получения либо получения безработными гражданами обманным путем денежных средств из Фонда занятости.
1.2. Под попыткой получения либо получением пособия по безработице, стипендии, досрочной пенсии, материальной помощи и иных социальных выплат обманным путем следует понимать действия гражданина, в результате которых у него появляется возможность незаконно получать перечисленные выплаты из Фонда занятости.
1.3. К таким действиям относятся сокрытие гражданином фактов занятости, получения заработка (трудового дохода), представление документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также других недостоверных данных для признания безработным и назначения пособия по безработице, стипендии, досрочной пенсии, материальной помощи и иных социальных выплат из Фонда занятости.
II. Действия специалистов отдела (центра) УТиЗ АО
2.1. На информационных стендах (в информационном зале) отдела (центра) размещаются следующие материалы:
— образец оформления справки о средней заработной плате (денежном довольствии) для определения размера пособия по безработице и стипендии <*> за три последних месяца по последнему месту работы;
——————————-
<*> Далее по тексту — справка о среднем заработке. Форма справки о среднем заработке утверждена приказом КТиЗ от 12.08.1999 N 138 (приложение 29).
— информация об ответственности граждан, представивших документы, содержащие недостоверные сведения;
— информация о праве проводить проверку представленных гражданами документов в соответствии с п. 14 Порядка регистрации безработных граждан, утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.04.97 N 458, с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Правительства РФ от 09.07.99 N 778;
— информация о случаях выявления фактов попытки получения либо получения пособия по безработице, стипендии, досрочной пенсии, материальной помощи и иных социальных выплат безработными гражданами обманным путем.
2.2. При осуществлении деятельности по предотвращению незаконной выплаты денежных средств из Фонда занятости специалисты группы содействия занятости отдела (центра) УТиЗ АО обращают внимание в первую очередь на:
— безработных граждан, длительное время получающих пособие по безработице;
— безработных граждан, нарушающих сроки перерегистрации;
— безработных граждан, необоснованно желающих изменить дату и время перерегистрации;
— безработных граждан, испытывающих затруднения в трудоустройстве при наличии вариантов подходящей работы;
— безработных граждан, получающих пособие по безработице, стипендию, материальную помощь и иные социальные выплаты, а также досрочную пенсию, в отношении которых имеются подозрения в получении скрытого трудового дохода;
— организации независимо от организационно — правовой формы и формы собственности, заключающие трудовые договоры, а также договоры гражданско — правового характера;
— организации, выдавшие документы, содержащие заведомо ложные сведения (справки о заработной плате, трудовые книжки и т.п.);
— организации, не зарегистрированные в качестве плательщиков страховых взносов в Фонде занятости.
2.3. Специалисты группы содействия занятости отделов (центров) УТиЗ АО, осуществляющие первичный прием граждан, в целях проверки представленных ими сведений:
— проводят проверку справок о среднем заработке на соответствие предъявляемым к их оформлению требованиям согласно п. 4.3.5 Порядка работы органов службы занятости г. Москвы (далее по тексту — Порядок), утвержденного приказом КТиЗ от 12.08.1999 N 138, с учетом изменений и дополнений, внесенных приказом КТиЗ от 12.01.2000 N 9;
— сверяют реквизиты юридического лица, указанного в трудовой книжке, с реквизитами юридического лица, указанными в справке о среднем заработке (наименование юридического лица, фамилия и подпись руководителя, печать), а также обращают внимание на соответствие в указанных документах периодов работы гражданина;
— сверяют регистрационный номер организации в Фонде занятости с ее идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) на принадлежность к округу, где данная организация зарегистрирована;
— информируют граждан о недопустимости получения пособия по безработице, стипендии, досрочной пенсии, материальной помощи и иных социальных выплат из Фонда занятости обманным путем;
— предупреждают граждан, что в случае установления фактов получения пособия, стипендии, досрочной пенсии, материальной помощи и иных социальных выплат обманным путем в отношении последних применяются следующие санкции:
снятие с учета в качестве безработного с одновременным прекращением выплаты пособия по безработице;
возврат незаконно полученных денежных средств;
возможное привлечение к уголовной ответственности (ст. 159 УК РФ квалифицирует подобные действия как мошенничество).
2.3.1. В случае обнаружения в справке о среднем заработке отсутствия какого-либо из требуемых реквизитов (ИНН, угловой штамп, юридический адрес, телефон для справок, дата выдачи, подпись руководителя или бухгалтера), несоответствия, неточности, исправления специалисты группы содействия занятости отдела (центра) УТиЗ АО делают копию справки о среднем заработке, а подлинник возвращается гражданину для дооформления. Гражданин регистрируется по форме приложения 1.1 Порядка.
2.3.2. Отсутствие в справке о среднем заработке регистрационного номера организации в Фонде занятости не является основанием для отказа в приеме данной справки. Сведения об организациях, выдавших справки о среднем заработке, не содержащих регистрационного номера в Фонде занятости, передаются специалисту по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО для проведения проверки достоверности указанных в ней сведений и в Управление Фонда занятости КТиЗ.
2.4. Специалисты группы социальных выплат отделов (центров) УТиЗ АО в целях предотвращения незаконной выплаты денежных средств из Фонда занятости проводят проверку справок о среднем заработке в течение 10 дней со дня регистрации граждан и до признания их безработными. Для этого они созваниваются по телефону с бухгалтером организации, оформившим данную справку.
При проведении проверки:
— уточняют у гражданина, действительно ли он получал указанную в справке сумму по ведомости и расписывался в ней. На оборотной стороне справки о средней заработной плате в правом нижнем углу гражданину рекомендуется расписаться в том, что он согласен со средней заработной платой, указанной в справке;
— проверяют у бухгалтера факт выдачи организацией справки о заработке конкретному гражданину;
— выясняют составляющие суммы заработка (основной заработок, премии, доплаты, материальную помощь и т.д.);
— проверяют правильность расчета суммы полученного гражданином заработка. При этом необходимо обратить внимание на наличие 26 оплачиваемых календарных недель на условиях полного рабочего дня (недели) или на условиях неполного рабочего дня (недели) с пересчетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем (неделей);
— при обнаружении неточности в расчете суммы заработной платы делают копию справки о среднем заработке, а подлинник возвращают гражданину для переоформления с подробным объяснением причин. В форме приложения 3 Порядка специалист группы социальных выплат отдела (центра) УТиЗ АО фиксирует дату разговора с бухгалтером, фамилию, имя, отчество бухгалтера и причину возврата справки о среднем заработке.
2.5. В случае невозможности проверить справку о среднем заработке в 10-дневный период (п. 2.4 Методических рекомендаций) специалистами отдела (центра) УТиЗ АО составляется список граждан (приложение 1 к Методическим рекомендациям), представивших справки о среднем заработке, требующие проверки. В этот список также включаются граждане, зарегистрированные в отделе (центре) УТиЗ АО в качестве безработных, в отношении которых возникло подозрение в получении ими скрытого трудового дохода. К списку прилагаются копии карточек персонального учета граждан, ищущих работу (безработных) по форме приложения 1.2 Порядка, и копии справок о среднем заработке. Список подписывает начальник отдела (центра) и направляет в УТиЗ АО.
III. Действия специалистов по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО
Специалисты по выявлению нелегальной занятости:
— регулярно (не реже одного раза в квартал) выезжают в отделы (центры) УТиЗ АО, проводят учебу, оказывают консультативную помощь специалистам групп содействия занятости и групп социальных выплат, по мере необходимости принимают участие в приеме граждан;
— знакомятся с личными делами безработных граждан, просматривают представленные ими документы с целью выявления фактов, требующих уточнения или проверки;
— посещают организации с целью проверки представленных гражданами сведений о периоде работы и заработке в этой организации.
3.1. Порядок посещения организаций с целью проверки сведений, представленных гражданами в отделы (центры) УТиЗ АО
3.1.1. В случае необходимости специалист по выявлению нелегальной занятости выезжает в организацию с целью проверки документов, имея при себе удостоверение со вкладышем, подтверждающим право проверки, и письменный запрос на имя руководителя организации за подписью начальника УТиЗ АО (приложение 2 к Методическим рекомендациям).
3.1.2. При посещении организации специалист по выявлению нелегальной занятости выясняет:
— факт работы гражданина в организации без оформления трудовой
книжки (по договору гражданско — правового характера);
— факт работы гражданина за конкретный период в соответствии с записью в трудовой книжке и подтверждаемый приказами о зачислении на работу и увольнении. Особое внимание необходимо обратить на статью увольнения;
— факт реального получения гражданином заработной платы и ее соответствия сумме, указанной в справке о среднем заработке.
3.1.3. По результатам посещения организации составляется Акт проверки достоверности сведений о периоде работы и среднемесячном заработке (далее по тексту — Акт) (приложение 3 к Методическим рекомендациям). Акт подписывается специалистом по выявлению нелегальной занятости, руководителем и (или) главным бухгалтером проверяемой организации. В случае выявления нарушения руководителю организации рекомендуется предоставить письменное объяснение по этому факту.
3.1.4. В случаях, когда указанный в справке средний заработок не соответствует действительному и этот факт явился результатом неправильного применения работником организации нормативных документов по вопросу исчисления среднего заработка или связан со счетной ошибкой работника организации, одновременно с Актом оформляется новая справка о среднем заработке, соответствующая действительности.
3.1.5. На основании сведений, полученных в результате проверки, специалист по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО готовит служебную записку на имя начальника УТиЗ АО, к которой прилагает документы, подтверждающие факт трудоустройства безработного, подделки, завышения средней заработной платы и др.; Акт проверки; вновь составленную справку о среднем заработке.
3.1.6. Начальник УТиЗ АО дает указание начальнику отдела (центра) УТиЗ АО о принятии необходимых мер.
3.1.7. В зависимости от сведений, полученных из УТиЗ АО, о результатах проверки начальник отдела (центра) УТиЗ АО принимает решение о перерасчете пособия по безработице (на основании новой справки о среднем заработке) или прекращении выплаты пособия по безработице (материальной помощи) и иных социальных выплат до конца установленного периода безработицы с одновременным снятием с учета безработного гражданина.
3.1.8. В случае предоставления новой справки о среднем заработке оформляется Акт об изменении размера пособия по безработице безработного гражданина по форме приложения 6 к Порядку. Перерасчет пособия по безработице производится в соответствии с п. 8.3.2.1 Порядка.
3.1.9. В случае предоставления из УТиЗ АО документов, подтверждающих факт получения гражданином пособия по безработице, материальной помощи и иных социальных выплат из Фонда занятости обманным путем, оформляется Акт о снятии с учета гражданина, ищущего работу (безработного), по форме приложения 6 к Порядку. Гражданину вручается Уведомление по форме приложения 33 к Порядку о возврате незаконно полученных денежных средств:
— в случае предоставления гражданином документов, содержащих заведомо ложные или недостоверные сведения, — на всю сумму выплаченных ему денежных средств из Фонда занятости со дня признания гражданина безработным;
— в случае трудоустройства гражданина в период безработицы — на всю сумму выплаченных ему денежных средств из Фонда занятости со дня его трудоустройства.
3.1.10. Если факт получения пособия по безработице обманным путем выявлен, когда гражданин проходит профессиональное обучение по направлению УТиЗ АО, ему вручается уведомление о возврате:
— пособия по безработице — за весь период безработицы;
— стипендии — за весь период обучения;
— стоимости профессионального обучения.
Сведения о стоимости обучения следует получать в Управлении профессионального обучения и профориентации КТиЗ.
3.1.11. О принятом решении начальник отдела (центра) УТиЗ АО в установленном порядке информирует УТиЗ АО.
3.1.12. При добровольном согласии безработного гражданина вернуть выплаченные ему денежные средства они принимаются в установленном порядке по его личному заявлению.
3.1.13. При повторном обращении граждане, снятые с учета за получение пособия по безработице обманным путем, могут быть признаны безработными в установленном порядке в соответствии с п. 5.1.8 Порядка. При повторном признании гражданина безработным до истечения периода безработицы, в котором выявлено нарушение, выплата пособия по безработице производится в соответствии с п. 8.1.12 Порядка.
3.1.14. Если при повторном обращении гражданина в отдел (центр) УТиЗ АО для признания его безработным установлен факт его трудоустройства в предыдущем периоде безработицы, гражданин может быть признан безработным в установленном порядке в соответствии с п. 5.1.8 Порядка. При этом гражданину вручается Уведомление по форме приложения 33 к Порядку о возврате всей суммы выплаченных ему денежных средств из Фонда занятости со дня его трудоустройства. При повторном признании гражданина безработным до истечения периода безработицы, в котором установлен факт его нелегальной занятости, выплата пособия по безработице производится в соответствии с п. 8.1.12 Порядка.
3.2. Порядок взаимодействия УТиЗ АО с УВД г. Москвы и Управлением по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления внутренних дел (УБЭП ГУВД) г. Москвы
3.2.1. При возникновении сложных и конфликтных ситуаций с работодателем рекомендуется передать справку о среднем заработке, выданную им, для проверки в УВД административного округа или в УБЭП ГУВД г. Москвы. Передача справок о среднем заработке и иных дел в УВД должна оформляться сопроводительным письмом, адресованным начальнику УВД (приложение 4 к Методическим рекомендациям).
3.2.2. После получения письменного заключения из УВД о результатах проверки действия специалистов отделов (центров) и УТиЗ АО осуществляются в соответствии с пп. 3.1.5-3.1.11 Методических рекомендаций.
3.2.3. Если в отношении безработного гражданина возбуждено уголовное дело в связи с установлением факта мошенничества, подделки, предоставления недостоверных документов или сведений, повлекших незаконные выплаты из Фонда занятости, сотрудниками милиции производится выемка личного дела безработного гражданина. Выемка производится при предъявлении сотрудниками милиции постановления о выемке документов, подписанного дознавателем или следователем и заверенного печатью. В соответствии с постановлением о выемке составляется протокол изъятия, в котором перечисляются все документы, подлежащие выемке. Протокол подписывают сотрудник милиции, осуществляющий изъятие документов, и сотрудники отдела (центра) УТиЗ АО. В протоколе изъятия обязательно должны быть указаны: N служебного удостоверения, фамилия сотрудника милиции, служебный телефон. При изъятии личного дела безработного гражданина в отделе (центре) УТиЗ АО остаются копия личного дела гражданина, копия постановления на изъятие документа, копия протокола изъятия. Об изъятии личного дела гражданина начальник отдела (центра) информирует в установленном порядке УТиЗ АО.
3.2.4. УТиЗ АО в соответствии со ст. 137 УПК РФ в письменной форме заявляет себя гражданским истцом в данном уголовном деле (приложение 5 к Методическим рекомендациям). На основании ст. 200 УПК РФ доверенное лицо истца имеет право ознакомиться с материалами дела, относящимися к заявленному иску.
3.2.5. Работа с безработным гражданином продолжается до получения из УВД документов, достаточных для принятия решения о снятии его с учета, или до решения суда, которое дает право на снятие безработного гражданина с учета.
3.2.6. Если безработный гражданин, в отношении которого возбуждено уголовное дело, в добровольном порядке согласен вернуть полученные им денежные средства из Фонда занятости, возврат оформляется согласно п. 3.1.12 Методических рекомендаций.
3.3. Проверка сведений о гражданах, подозреваемых в нелегальной занятости
3.3.1. На основании списков, полученных из отделов (центров) УТиЗ АО о безработных гражданах, подозреваемых в получении скрытого трудового дохода, специалист по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО направляет письменный запрос за подписью начальника УТиЗ АО:
— в инспекцию по налогам и сборам административного округа г. Москвы с приложением списка таких граждан (приложения 6, 7 к Методическим рекомендациям) — для выявления лиц, имеющих свидетельство на право заниматься предпринимательской деятельностью, получающих какой-либо доход;
— в организацию в случаях, когда специалисты УТиЗ АО располагают какими-либо сведениями о работе конкретных безработных в этой организации (приложение 8 к Методическим рекомендациям);
— в УВД административного округа по месту жительства граждан для получения сведений о лицах, которые были задержаны сотрудниками милиции за нарушение правил торговли (приложение 9 к Методическим рекомендациям). Если в результате сверки полученных из УВД сведений с базой данных УТиЗ АО по зарегистрированным безработным выявлены конкретные безработные, задержанные за нарушение правил торговли, необходимо уточнить дату, причину задержания, организацию, от имени которой торговал гражданин, и наложенные взыскания;
— в РУСЗН по месту жительства гражданина, если имеются сведения, что гражданин, получающий досрочную пенсию, работает.
Дальнейшие действия специалистов осуществляются в соответствии с пп. 3.1.5-3.1.11 Методических рекомендаций.
3.4. Порядок проверки сведений, содержащихся в справках о среднем заработке
3.4.1. Специалист по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО по юридическому адресу организации и ее регистрационному номеру в Фонде занятости определяет, в каком административном округе зарегистрирована данная организация. Направляет запрос в отдел Фонда занятости УТиЗ АО или в Управление Фонда занятости КТиЗ с целью выяснения величины ежемесячных страховых взносов для определения фонда заработной платы. После получения ответа уточняет интересующие сведения у руководителя или главного бухгалтера организации по телефону или с выездом на место, делает запрос в инспекцию по налогам и сборам, регистрирующий орган.
3.4.2. Специалист по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО выезжает в организацию с целью проверки представленных безработными гражданами сведений в случаях:
— если величина фонда заработной платы организации значительно отличается от сведений, указанных в справке о среднем заработке (например, ежемесячный фонд заработной платы организации не превышает 3000 рублей, средняя заработная плата по организации — 500 рублей, а в справке, выданной гражданину средняя заработная плата указана в размере 4500 рублей);
— если регистрационный номер организации в Фонде занятости, указанный в справке о среднем заработке, присвоен организации с другим наименованием;
— если организация не зарегистрирована в Фонде занятости, не платит обязательных страховых взносов.
Дальнейшие действия специалистов отделов (центров) и УТиЗ АО осуществляются в соответствии с пп. 3.1.3-3.1.11 Методических рекомендаций.
3.4.3. В случаях, когда фактическое место нахождения организации неизвестно, а Управление Фонда занятости КТиЗ не располагает сведениями о ней (организация не зарегистрирована в Фонде занятости, организация длительное время не представляет отчетность, не платит страховых взносов), специалист по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО направляет запрос в инспекцию по налогам и сборам, где зарегистрирована организация (приложение 10 к Методическим рекомендациям).
3.4.4. При получении из инспекции по налогам и сборам сведений о заработной плате, отличающихся от информации, представленной в справке о среднем заработке, производится перерасчет пособия по безработице со дня признания гражданина безработным.
3.4.4.1. От руководителей организации дополнительно запрашиваются объяснение и справка о среднем заработке. В адрес организации направляется Уведомление о возврате переплаченных гражданину денежных средств из Фонда занятости.
3.4.4.2. В случаях, когда фактическое место нахождения организации установить не удается, рекомендуется сведения об организации передать в УВД административного округа или в Управление Федеральной службы налоговой полиции по г. Москве для розыска руководителей, проведения проверки и привлечения должностных лиц к ответственности.
3.4.5. На основании ответов, полученных из инспекций по налогам и сборам, снятию с учета за получение пособия по безработице обманным путем подлежат безработные граждане, представившие сведения из организаций, если:
— блокирован банковский счет организации в связи с длительным непредставлением отчетности, а расчетный период, указанный в справке о среднем заработке, совпадает с периодом закрытия банковского счета;
— организация представляет в налоговую инспекцию отчетность с нулевыми балансами (не ведет хозяйственную деятельность, не начисляет заработную плату), а расчетный период, указанный в справке о среднем заработке, совпадает с периодом сдачи нулевых балансов;
— инспекция не располагает сведениями об организации и не может подтвердить заработок гражданина за период, указанный в справке о среднем заработке, из-за длительного непредставления отчетности;
— ИНН, указанный на справке о среднем заработке, присвоен организации с другим названием и юридическим адресом.
Дальнейшие действия специалистов отделов (центров) и УТиЗ АО осуществляются в соответствии с пп. 3.1.5-3.1.11 Методических рекомендаций.
3.4.6. Для подтверждения сведений о ликвидации организации специалисты по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО направляют запрос в регистрирующий орган (Московская регистрационная палата — для всех организаций, кроме общественных, Минюст РФ и Главное управление юстиции г. Москвы — для общественных организаций).
3.4.6.1. Если из регистрирующего органа получено подтверждение о ликвидации организации, работа с безработным гражданином продолжается в установленном порядке.
3.4.6.2. Если по сведениям регистрирующего органа организация не ликвидирована, дальнейшие действия специалистов по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО осуществляются в соответствии с пп. 3.4.3-3.4.5 Методических рекомендаций.
3.4.7. Снятию с учета за получение пособия по безработице обманным путем подлежат безработные граждане, представившие сведения из организаций, не зарегистрированных в установленном порядке в качестве юридического лица.
3.4.8. При представлении гражданином, состоящим на учете в системе государственного пенсионного страхования, сведений из территориального отделения Пенсионного фонда о периоде работы и заработках в организации, которые подтверждают сведения, содержащиеся в справке о среднем заработке, работа с гражданином продолжается в установленном порядке.
3.4.9. Сведения об организациях, не представляющих отчетность в инспекции по налогам и сборам, скрывающих свое фактическое место нахождения, не зарегистрированных в установленном порядке в качестве юридического лица, рекомендуется передавать в УВД административного округа или в Управление Федеральной службы налоговой полиции по г. Москве.
IV. Порядок возврата незаконно полученных денежных средств
4.1. Действия специалистов отделов (центров) и УТиЗ АО
4.1.1. При документальном подтверждении факта получения гражданами пособия по безработице, стипендии, материальной помощи и иных социальных выплат обманным путем специалист группы социальных выплат отдела (центра) УТиЗ АО оформляет Уведомление в 4 экземплярах:
— первый вручается безработному гражданину на личном приеме или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о доставке адресату;
— второй направляется в отдел бюджетного планирования УТиЗ АО;
— третий передается специалисту по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО;
— четвертый подшивается в личное дело безработного гражданина.
4.1.2. В случае, если безработный гражданин не может в установленный месячный срок погасить задолженность, на 2-м экземпляре Уведомления он собственноручно делает запись:
"Обязуюсь внести задолженность в сумме ____________________ рублейв течение __________ месяцев". Данную запись безработный гражданин
заверяет подписью с указанием даты.
4.1.3. Максимальный период возврата гражданином незаконно полученных денежных средств не должен превышать 6 месяцев со дня получения им Уведомления.
4.1.4. Контроль за возвратом денежных средств осуществляется отделом бюджетного планирования и специалистом по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО. Специалист по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО, по мере погашения задолженности гражданами, информирует отдел (центр) УТиЗ АО о ходе внесения денежных средств.
4.1.5. В случае отказа безработного гражданина возвратить в добровольном порядке незаконно полученные средства из Фонда занятости необходимо взыскивать эти средства в судебном порядке.
4.1.5.1. В этом случае юрисконсульт УТиЗ АО по указанию начальника УТиЗ АО готовит документы согласно перечню (приложение 11 к Методическим рекомендациям) и служебную записку на имя председателя КТиЗ о необходимости передачи дела безработного гражданина в Нормативно — правовое управление КТиЗ (приложение 12 к Методическим рекомендациям) для взыскания задолженности в судебном порядке.
4.1.5.2. По итогам судебного разбирательства Нормативно — правовое управление КТиЗ направляет официальный ответ в УТиЗ АО с приложением копии решения суда.
4.1.6. Специалист по оформлению досрочных пенсий УТиЗ АО, осуществляющий учет граждан, получающих досрочную пенсию, и контроль за расходованием средств на выплату этих пенсий, при получении официальной информации из РУСЗН о фактах занятости граждан вышеназванной категории:
— оформляет в 2 экземплярах Уведомление о возврате незаконно полученной пенсии за весь период работы гражданина (1 экземпляр — направляет (вручает) гражданину, 2 экземпляр — направляет в отдел бюджетного планирования УТиЗ АО для контроля за возвратом задолженности);
— извещает о фактах занятости граждан вышеназванной категории специалистов по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО.
4.1.7. Если УТиЗ АО располагает какими-либо сведениями о работе граждан вышеназванной категории, специалист по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО выезжает в организацию. Дальнейшие действия специалиста по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО осуществляет в соответствии с пп. 3.1.2 3.1.3, 3.1.5 Методических рекомендаций. Начальник УТиЗ АО дает указание специалисту по оформлению досрочных пенсий о принятии необходимых мер.
4.1.8. Специалист по оформлению досрочных пенсий:
— извещает РУСЗН о дате прекращения выплаты досрочной пенсии гражданину со дня его трудоустройства на весь период работы;
— оформляет в 2 экземплярах Уведомление о возврате незаконно полученных средств из Фонда занятости;
— направляет (вручает) 1 экземпляр гражданину, 2 экземпляр — направляет в отдел бюджетного планирования УТиЗ АО.
Полученные обманным путем денежные средства могут быть возвращены гражданином в добровольном порядке или взысканы с него через суд.
V. Отчетность
5.1. Специалисты по выявлению нелегальной занятости УТиЗ АО ежемесячно представляют по утвержденной форме сведения о работе в Управление содействия занятости КТиЗ и специалисту по анализу рынка труда УТиЗ АО.
Приложение 1 к Методическим рекомендациям
СПИСОК ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОТДЕЛЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ___________, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ ПОДОЗРЕНИЯ О ПОПЫТКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИБО ПОЛУЧЕНИИ ИМИ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОБМАННЫМ ПУТЕМ
┌───┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┐│N │Фамилия,│Домашний│Период │Размер │Предполагаемые причины ││п/п│имя, │телефон │назначения│среднеме-│(нелегальная занятость, ││ │отчество│ │пособия │сячного │недостоверные документы,││ │ │ │или мате- │заработка│сомнения в размере ││ │ │ │риальной │для вып- │среднемесячной заработ- ││ │ │ │помощи │латы по- │ной платы или какие-то ││ │ │ │ │собия │другие причины) ││ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤├───┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤├───┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤└───┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────────────────────┘ Начальник отдела ______________ "___" ______ 200_ г.
Приложение 2 к Методическим рекомендациям
РУКОВОДИТЕЛЮ __________________________ (наименование организации __________________________ почтовый индекс, адрес) На основании Закона Российской Федерации "О занятости населенияв Российской Федерации" прошу Вас предоставить сведения о работе вВашей организациигр. ______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)с указанием:периода работы с _____________ по ______________; номеров приказово зачислении на работу и увольнении; статьи увольнения; величинызаработной платы с расшифровкой по месяцам (3 полных месяца,предшествовавших увольнению). Сведения просим направить вУправление труда и занятости ____________ округа. Начальник Управления ____________ Ф.И.О. (подпись) Исполнитель _________________ (Ф.И.О., телефон)
Приложение 3 к Методическим рекомендациям
АКТ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О ПЕРИОДЕ РАБОТЫ И СРЕДНЕМЕСЯЧНОМ ЗАРАБОТКЕ
_________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество безработного(ой))работавшего(ей) с "___" ______ 200_ г. по "___" ______ 200_ г._________________________________________________________________, (наименование организации)уволенного(ой) в соответствии с приказом N _________ от __________по статье ________________________________________________________
В справке о среднем заработке значится:
┌─────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐│Месяц│Начислена │Начислены │Отработано │Норма дней │Периоды, ││года │заработная│премии и др.│дней (часов)│(часов) │в течение ко-││ │плата. │выплаты │фактически │по графику │торых работ- ││ │(руб.) │стимулир. │ │ │ник не рабо- ││ │ │хар-ра │ │ │тал, с указа-││ │ │(руб.) │ │ │нием причин │└─────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘ Среднемесячный заработок: ______________________________ рублей
При проверке установлено:
┌─────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐│Месяц│Начислена │Начислены │Отработано │Норма дней │Периоды, ││года │заработная│премии и др.│дней (часов)│(часов) │в течение ко-││ │плата │выплаты │фактически │по графику │торых работ- ││ │(руб.) │стимулир. │ │ │ник не рабо- ││ │ │хар-ра │ │ │тал, с указа-││ │ │(руб.) │ │ │нием причин │└─────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘ Среднемесячный заработок: ______________________________ рублей Основание _______________________________________________________________________________________________________________________
Приложение 4 к Методическим рекомендациям
Начальнику ОБЭП УВД _________________ г. Москвы (название округа) ___________________________ (Ф.И.О.) Управление труда и занятости __________________________________административного округа г. Москвы просит Вас организоватьпроверку достоверности справок о среднемесячной заработной плате,которые представили в отделы УТиЗ ______________ АО граждане: 1. ____________________________________, проживающий по адресу: (Ф.И.О. полностью)_________________________________________________________________и работавший ____________________________________________________ (название организации, юридический адрес,_________________________________________________________________ фактическое место нахождения организации) 2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Копии справок о среднемесячной заработной плате прилагаем. Начальник УТиЗ _______________ Ф.И.О. (подпись) Исполнитель _________________ (Ф.И.О., телефон)
Приложение 5 к Методическим рекомендациям
Начальнику следственного отдела УВД ________________ г. Москвы __________________________ (Ф.И.О.) ЗАЯВЛЕНИЕ В связи с возбуждением уголовного дела N __________ в отношениигражданина __________________________________, зарегистрированного (Ф.И.О. полностью)в качестве безработного в ______________________ отделе Управления (название отдела)труда и занятости _________________________________________ округаи получающего пособие по безработице, просим Вас признать УТиЗ ________________________ округа гражданским истцом в данном уголовномделе. Начальник Управления ______________ Ф.И.О. (подпись)
Приложение 6 к Методическим рекомендациям
РУКОВОДИТЕЛЮ инспекции по налогам и сборам N _________ _________ г. Москвы (округа) С целью возврата незаконно полученных безработными гражданамиденежных средств из Фонда занятости населения г. Москвы, наосновании Договора о сотрудничестве между Комитетом труда изанятости Правительства Москвы и Государственной налоговойинспекцией по г. Москве от 10.06.1998 просим Вас предоставитьсведения о доходах, полученных гражданами (список прилагается) впериод с ______ по _______, когда эти граждане получали пособие побезработице. Просим указать адреса и наименования организаций,осуществляющих выплаты. Одновременно просим сообщить, не являются ли перечисленные нижебезработные граждане предпринимателями. Приложение: список на ____ л. Начальник Управления труда и занятости __________________________ ________________ Ф.И.О. (административного округа) (подпись) Исполнитель _________________ (Ф.И.О., телефон)
Приложение 7 к Методическим рекомендациям
СПИСОК БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОТДЕЛАХ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ _____________ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИХ ТРУДОВЫХ ДОХОДАХ ИЛИ ЗАРАБОТКЕ
┌───┬─────────────┬────────┬───────────┬─────────────────────────┐│N │Фамилия, имя,│Паспорт │Адрес места│Период назначения пособия││п/п│отчество │(серия │жительства │по безработице ││ │ │и номер)│ │ │├───┼─────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┤├───┼─────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┤└───┴─────────────┴────────┴───────────┴─────────────────────────┘ Начальник Управления ________________ Ф.И.О. (подпись) Исполнитель __________________ Ф.И.О. (подпись, телефон)
Приложение 8 к Методическим рекомендациям
РУКОВОДИТЕЛЮ __________________________ (наименование организации) ________________________ (почтовый индекс, адрес) На основании Закона Российской Федерации "О занятости населенияв Российской Федерации" прошу Вас предоставить сведения огражданах, работающих в Вашей организации по совместительству,договору подряда, поручения, контракту или временно с указаниемфамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта, адреса местажительства, периода работы и размера ежемесячного заработка. Начальник Управления труда и занятости _________ округа ____________________ Ф.И.О. (подпись) Исполнитель ____________________ (Ф.И.О. телефон)
Приложение 9 к Методическим рекомендациям
Начальнику УВД _________________ г. Москвы (название округа) _________________________ (Ф.И.О.) С целью выявления безработных граждан, имеющих скрытый доход впериод получения пособия по безработице, материальной помощи ииных социальных выплат из Фонда занятости населения г. Москвы,Управление труда и занятости ____________ административного округапросит Вас предоставить списки граждан, задержанных сотрудникамимилиции за нарушение правил торговли, с указанием паспортныхданных и адреса места жительства за период с _____ по ____. Начальник УТиЗ ___________________ Ф.И.О. (подпись) Исполнитель _________________________ (Ф.И.О., телефон)
Приложение 10 к Методическим рекомендациям
РУКОВОДИТЕЛЮ инспекции по налогам и сборам N _______ __________ г. Москвы (округ) На основании договора о сотрудничестве между Государственнойналоговой инспекцией по г. Москве и Комитетом труда и занятостиПравительства Москвы от 10.06.98 просим Вас предоставить следующиесведения о _______________________________________________________ (название организации,_________________________________________________________________: юридический адрес, ИНН) - контактный телефон руководителя (главного бухгалтера); - является ли данная организация действующей, дату сдачипоследнего баланса; - сведения об итоговых суммах доходов и удержаний(приложение N 8 к инструкции Госналогслужбы РФ от 29.06.1995N 35); - сведения о сдаче отчета по начислению заработной платы(приложение N 3 к инструкции Госналогслужбы РФ от 29.06.1995 N 35)за период ________________________________________________________ (3 месяца, указанные на справке)на работавшего в данной организации _____________________________. (Ф.И.О. гражданина полностью) Запрашиваемые нами сведения необходимы для подтверждениядостоверности справки о средней заработной плате в размере ______, (сумма)выданной _______________________________________. По предъявленной (название организации, дата выдачи справки)гр. ________________ справке ему начислено пособие по безработице. Фактическое место нахождения организации, выдавшей справку, неустановлено. Начальник УТиЗ ______________ Ф.И.О. (подпись) Исполнитель __________________ (Ф.И.О., телефон)
Приложение 11 к Методическим рекомендациям
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НОРМАТИВНО — ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ В СЛУЧАЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГРАЖДАН В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
1. Служебная записка на имя председателя Комитета (приложение 12 к Методическим рекомендациям).
2. Копия карточки персонального учета гражданина.
3. Акт проверки достоверности сведений о периоде работы и среднемесячном заработке (копия).
4. Документы, подтверждающие факт получения безработным гражданином денежных средств из Фонда занятости обманным путем (копии, заверенные печатью).
5. Копия уведомления о возврате незаконно полученных денежных средств с указанием исходящего номера.
6. Извещение о вручении уведомления о возврате.
7. Справка о размере полученных денежных средств с указанием периода выплаты, оформленная на бланке управления труда и занятости административного округа за подписью начальника управления и главного бухгалтера и заверенная печатью для финансовых документов управления (приложение 13 к Методическим рекомендациям). Справка передается со служебной запиской на имя председателя Комитета.
Приложение 12 к Методическим рекомендациям
Председателю Комитета труда и занятости Правительства Москвы СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА В связи с необходимостью возврата денежных средств, полученныхиз Фонда занятости населения г. Москвы обманным путем безработнымгр-ном(кой) _____________________________________________________, (Ф.И.О. полностью)в сумме __________________________________________________________прошу поручить Нормативно - правовому управлению Комитета труда изанятости взыскать задолженность в судебном порядке, так как,несмотря на неоднократные напоминания, указанная сумма донастоящего времени не возвращена. Начальник Управления труда и занятости ____________________ __________________ Ф.И.О. (название округа) (подпись) Исполнитель __________________ Ф.И.О., телефон
Приложение 13 к Методическим рекомендациям
СПРАВКА
гр-ну(ке) ____________________________________________________, (Ф.И.О. полностью)зарегистрированному в качестве безработного(ой) в отделе ___________________________________________________________________________управления труда и занятости ___________________ административногоокруга, за период с _________ по _________ было выплачено денежныхсредств из Фонда занятости в размере ________________________ руб.(___________________________________________________________ руб.) (сумма прописью) Начальник Управления труда и занятости ____________________ __________________ Ф.И.О. (название округа) (подпись) Главный бухгалтер __________________ Ф.И.О. телефон: (подпись)